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Ministério Público espanhol investiga suposto esquema de pirâmide de bitcoin: US $ 1 bilhão em fundos de investidores supostamente ausentes

O Ministério Público espanhol diz que está investigando Arbistar por supostamente comandar um esquema de negociação de bitcoin, com resultados preliminares sugerindo que US $ 1 bilhão em fundos de investidores não podem ser contabilizados.

O desaparecimento de fundos de investidores afetou 32.000 famílias que não estão conseguindo acessar suas economias investidas na Arbistar, uma plataforma de negociação de bitcoins

Os problemas para os investidores da Arbistar começaram depois que a plataforma de negociação de bitcoin congelou abruptamente as contas dos investidores antes de encerrar as operações em setembro. Na época, executivos da Arbistar alegaram que um erro em um de seus bots de criptografia fez com que a plataforma de negociação de bitcoins pagasse mais lucros do que os devidos.

Em um comunicado, logo após congelar as contas dos investidores, Arbistar disse que o erro, que não foi detectado por quase um ano, deixou a plataforma de negociação em um buraco financeiro.

Agora, de acordo com relatos da mídia espanhola , a polícia de Tenerife, onde a Aribistar tem sua sede fiscal, “já abriu investigações sobre a empresa”.

A polícia também quer “saber o destino dos fundos (desaparecidos)”

Enquanto isso, alguns dos investidores afetados pelo congelamento de contas da Arbistar insistem que a plataforma de negociação de bitcoin é um esquema de pirâmide. No entanto, o diretor e dono da Arbistar, Santiago Fuentes, contesta essa caracterização ao defender o bloqueio às contas dos investidores:

É apenas um erro informático que temos de resolver, liquidar e continuar com os nossos negócios.